Operação conjunta da Receita Federal e Polícia Federal investiga fraude milionária em Andradas/MG

   A Receita Federal do Brasil (RFB), em ação conjunta com a Polícia Federal (PF), deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação Societas Ficta no município de Andradas, no sul de Minas Gerais. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, autorizados pela 1ª Vara Federal de Uberaba, em empresas e residências ligadas a um suposto esquema de ocultação fiscal.

   Segundo a Receita Federal, as investigações tiveram início a partir de documentos repassados pela própria instituição e indicam que os suspeitos teriam criado empresas de fachada com a finalidade de ocultar, de forma sistemática, operações comerciais relacionadas à venda de café. A atuação irregular teria ocorrido entre os anos de 2018 e 2020.

   A movimentação financeira detectada no período ultrapassa R$ 21 milhões, valor atribuído a lançamentos suspeitos. A estrutura utilizada pelos investigados seria composta por chamadas “noteiras”, empresas criadas apenas para emissão de notas fiscais fictícias com o objetivo de disfarçar o real faturamento das operações.

   Os envolvidos poderão responder por sonegação tributária, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

  O nome da operação, Societas Ficta — expressão em latim que significa “Sociedade Fictícia” — faz alusão direta à prática de criar empresas apenas para dar aparência legal a atividades ilícitas.

  A ação reforça o compromisso das instituições envolvidas no combate à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e na proteção da economia nacional.

Fonte: Rosangela Jornalista